В Ивановской области преступное сообщество незаконно обналичило полмиллиарда рублей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении 10 местных жителей. 

По версии следствия, участники преступного сообщества, не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств.

-Для этих целей подозреваемые с января 2022 года использовали не менее 1700 расчетных счетов подконтрольных и аффилированных им организаций и индивидуальных предпринимателей. На указанные счета клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за оказанные услуги и проданные товары.

-Участники сообщества извлекали доход за совершение незаконных банковских операций путем взимания с клиентов комиссионного вознаграждения в размере не менее 13 % от общей суммы перечисленных денежных средств. Сумма систематически привлеченных безналичных денежных средств клиентов на банковские счета подконтрольных фирм составила не менее 500 млн. рублей,– сообщили в пресс-службе СУ СК по Ивановской области.

В ходе предварительного следствия перед судом возбуждено 157 ходатайств о наложении ареста на имущество подозреваемых, денежные средства на расчетных счетах физических и юридических лиц, проведено 24 обыска, в ходе которых изъяты денежные средства в размере свыше 10 миллионов рублей, драгоценности, предметы и документы, имеющие значение для дела.

-В настоящее время девять фигурантов задержаны, им предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Один из фигурантов находится в розыске, а также проводятся мероприятия по установлению иных лиц, причастных к совершению преступления,– добавили в ведомстве.

Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Ивановской области.

По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Оставьте комметарий

Или войти с помощью:  

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *